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醇正凤香 ? 唯一经典

制度公告

第一章  总则

第一条 为加强对美高美国际电子平台(以下称“公司”)对外投资活动的管理,防范对外投资风险,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理的使用资金,使资金的时间价值最大化,根据国家有关法律法规和公司章程的规定,制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及子公司的一切对外投资行为。

第二章  对外投资的范围及投资方式

第三条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产(以下简称各种资产)等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。

第四条 公司对外投资的主要方式为:

1、各类股权投资(含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、对出资企业追加投入,以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资);

2、金融产品类投资(含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等);

3、固定资产类投资(含重大固定资产投资、其他固定资产投资等)。

4、法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。

第三章  对外投资管理原则

第五条 公司对外投资管理应遵循的原则:

1、合法性原则:遵守国家法律、法规,符合国家产业政策;

2、适应性原则:各投资项目的选择应符合公司发展战略,规模适度,量力而行,要与公司产业发展规划相结合,最大限度地调动现有资源;

3、组合投资优化原则:以公司的战略方针和长远规划为依据,综合考虑投资结构平衡,以实现投资组合的最优化;

4、最大限度控制风险原则:对已投资项目进行多层面的跟踪分析,包括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化,及时发现问题和风险,及时提出对策,将风险控制在源头。

第六条 公司进行对外投资必须遵循公司整体的改革发展思路与目标,坚持有利于促进公司的改革与发展、提高公司的综合效益、改善职工的生活水平,充分发挥存量资产的最大使用效益,避免重复投资与资金浪费。

第七条 公司进行对外投资必须坚持“实事求是、因地制宜”的原则,切实结合公司的实际生产经营与财务资产状况,科学、合理确定对外投资项目与投资规模,确保各项主营业务的正常发展。

第八条 公司进行对外投资,必须进行认真、详细的市场调查与研究论证,充分合理评估对外投资项目的效益与风险,保证对外投资行为的合理收益。

第九条 股东大会、董事会各自在其权限范围内,对公司的对外投资作出决策。

第四章 对外投资审批授权

第十条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的,并按照《公司章程》相关规定提交股东大会审议:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的30%以上;

(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过5000万元;

(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过500万元;

(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上,且绝对金额超过5000万元;

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过500万元。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

第十一条 除上述第十条规定的其他对外投资事项,授权董事会进行审批。公司全资、控股子公司对外投资数额在200万元以下由其董事会或者执行董事决定,对外投资数额在200万元以上的,由美高美国际电子平台董事会决定。

第十二条 金额在1000万元以下的委托理财,金额在200万以下的对外捐赠,经党委会审议后报公司董事长签批,报董事会

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